دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
سورية تشارك مع المجموعة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
افتتح المنتدى السادس لمديري الالتزام تحت عنوان دور مهنة الالتزام في المواءمة بين مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية الأخرى..
المركزي الإماراتي يناقش بناء شبكة أمان لمواجهة غسل الأموال
أعرب سلطان بن ناصر السويدي، محافظ «البنك المركزي»، عن فخره بأن المشاركين في الاجتماع للجنة العمل المالي الدولي «الفاتف» ولجنة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «المينا فاتف»، قد تمكنوا من حضور الاجتماع المشترك، الذي اختتم أعماله يوم أمس في أبوظبي.
