أوضح مدير الشؤون المالية في “المصرف العقاري” طارق خردجي، عن تقليص عدد الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات الجديدة، في إطار التسهيلات التي وجه بها “مصرف سورية المركزي”. ونقلت صحيفة “تشرين” عن خردجي قوله، أصبحت عملية فتح الحساب، لا تتطلب من ا

من خلال قيام قسم شرطة المرجة في دمشق بالتحري عن معلومات وردت إليه بوجود عدة أشخاص بحوزتهم وثائق مزورة، وبتدقيق الوثائق الشخصية للمذكورين تبين أنها مزورة ، وتم إحضارهم إلى مركز القسم وبسؤالهم عن مصدر البطاقات العائلية المزورة اعترفوا بأن مصدرها هو شخص يدعى ...........

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اليوم مع معاون رئيس السلطة القضائية رئيس منظمة تسجيل الوثائق والعقارات في إيران الدكتور حسن بابائي بحضور سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تثبيت وتوثيق السجلات العقارية والمسح العقاري والمخططات التنظيمية بما

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها تعمل وفقا للأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية ما يحد من المخاطر التي قد تحيط بتلك

سلّم رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، إلى رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عددًا من الوثائق التي ستمكن من المضي قدمًا في التحقيق في الجرائم الإرهابية، بحسب الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق الفيدرالية الروسية.

انشغل العالم خلال الساعات القليلة الماضية بتسريبات لنحو 11.9 مليون وثيقة عن شركات الـ”أوف شور” ونشرتها مجموعة